Inval illegaal gokken 100 miljoen

Ruim 100 miljoen euro aan beslag in onderzoek naar illegaal gokken en witwassen. Volgens het openbaar ministerie heeft op 16 juni de FIOD samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Tevens zijn doorzoekingen verricht in het buitenland, te weten België, Luxemburg, Zweden, Malta, Curacao, Oostenrijk en Zwitserland. Vijf mannen (66, 56, 52, 51, 51) en een vrouw (45) worden verdacht van overtreding van de wet op de Kansspelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Het vermoeden is dat zij met het illegaal aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt ruim 250 miljoen euro hebben verdiend en dit hebben witgewassen. Zowel in Nederland als in het buitenland is beslag gelegd voor ruim 100 miljoen euro op onder andere kunst, woningen, bankrekeningen, sieraden, auto’s, boten en beleggingen.

De verdachten boden vermoedelijk online casino kansspelen aan op de Nederlandse markt. De wetgeving in Nederland staat niet toe om online kansspelen in Nederland aan te bieden. Er wordt namelijk in Nederland tot op dit moment geen vergunning verleend voor het online aanbieden van kansspelen op de Nederlandse markt. Daardoor werd een uitvlucht gezocht naar een buitenlandse structuur, waarmee de verdachten probeerden buiten het gezichtsveld van de Nederlandse overheid te blijven.

Volgens casinonieuws.nl hebben ingewijden verteld dat het waarschijnlijk gaat om de voormalig eigenaren van Oranje Casino. De genoemde leeftijden van de gearresteerden komen overeen met de leeftijden van de voormalig eigenaren.

Oranje Casino werd al in 2014 verkocht aan Betsson. Waarom het online casino dat al jaren niet meer door de Nederlanders bestuurd wordt nu naar voren komt in het onderzoek, is niet duidelijk. De ingewijden speculeren dat het te maken zou kunnen hebben met het softwareplatform Swissgame dat dezelfde eigenaren exploiteerden. Deze B2B oplossing waarmee andere bedrijven een online casino konden opstarten, zou buiten de Oranje Casino operatie staan en geen onderdeel zijn geweest van de verkoop aan Betsson.

Volgens een artikel van de volkskrant uit 2013 het volgende:
Oranje Casino Ltd is grotendeels in handen van investeringsmaatschappij Class One Holding op Malta. De aandeelhouders dáárvan moeten worden gehaald uit registers in Curaçao en Nederland en die blijken grotendeels gedateerd. Een van de oprichters is Jeroen Boomgaardt, die met zijn softwarebedrijf Swissgame op Curaçao tevens leverancier is van de technische motor van het online spelbedrijf. Hij is broer van oud-hocky international Ageeth Boomgaardt. Zij wordt op de website van Oranjecasino genoemd als ‘ambassadeur’ voor goede doelen die het bedrijf ondersteunt. Boomgaardt is verhuisd en heeft zijn aandelen verkocht, zegt hij vanuit zijn huidige woonplaats in België. Ook hij wil niet zeggen aan wie.